法规

• 金融机构工作人员吸收客户资金未入户罪的立案及量刑标准

  金融机构工作人员吸收客户资金不入账,吸收客户资金不入账罪立案量刑标准 廖某刚，是某国有银行甲支行理财经理，专门负责本支行理财客户的维护，产品推介等银行理财相关工作。其同学吴某是某房地产公司副总，其开发的楼盘资金短缺导致无法封顶，正在融资。吴某找到廖某刚希望能够帮忙解决资金问题，待楼盘销售，资金回笼后还款，时间大致半年到一年，并提出高于银行理财产品投资收益的3倍给予报

  2023-07-14 06:25:40 379人查看

• 【消费金融】关于你的欠费案子，回应法务部出具的意见，这是你最后一次诉前？

  律师解析： 遗产分配,父母、配偶、子女都是第一继承人,原则上应当均分。但对于其中具有下列情形之一的,应当适当多分: 1、与被继承人共同生活的; 2、对被继承人尽义务多的; 3、生活有特殊困难的缺乏劳动能力。对有抚养能力和有扶养条件的继承人,不尽扶养义务的,分配遗产时,应当不分或者少分。 【法律依

  2023-07-13 06:25:37 150人查看

• 金融机构贷款逾期案件是否存在恶意拖欠？

  律师解析： 只有犯罪嫌疑人才会被通辑，你嫖娼是违反治安行政管理的行为，要受行政处罚。 【法律依据】： 《中华人民共和国治安管理处罚法》 第六十六条 卖淫、嫖娼，处10日以上、15日以下拘留，并处5000元以下的罚款;如果情节较轻，处5日

  2023-07-10 06:25:39 124人查看

• 金融公司注册内容

  注册金融公司所需条件1、名称应符合《名称登记管理规定》，允许达到规模的投资企业名称使用“投资基金”字样。2、名称中的行业用语可以使用“风险投资基金、创业投资基金、股权投资基金、投资基金”等字样。3、基金型：投资基金公司“注册资本(出资数额)不低于5亿元，全部为货币形式出资，设立时实收资本(实际缴付的出资额)不低于1亿元年内注册资本按照公司章程(合伙协议书)承诺全部到位

  2023-06-15 08:25:32 151人查看

• 金融企业印花税优惠政策

  印花税的税收优惠主要是减免税。按照现行税法规定，印花税的减免税优惠主要包括：(1)已经缴纳印花税的凭证的副本或者抄本，免征印花税，但是视同正本使用者除外。(2)财产所有人将财产赠给政府、抚养孤老伤残人员的社会福利单位、学校所立的书据，免征印花税。(3)国家指定的收购部门与村民委员会、农民个人书立的农副产品收购合同，免征印花税。(4)我国的各银行按照国家金融政策发放的无

  2023-06-14 13:25:33 140人查看

• 金融犯罪包括几种犯罪、38种金融犯罪

  金融犯罪包括几种犯罪、38种金融犯罪金融犯罪是指在财务活动过程中发生的行为,违反财务管理的法律法规,扰乱金融秩序的管理,依法应当受到惩罚。第十修正案后我国的刑法,金融犯罪有两种,一个是30破坏金融管理秩序罪,另一种是8金融欺诈犯罪,所以金融犯罪涉及38个罪行。以下解释这两种类型的金融犯罪38的指控。1.30项破坏金融管理秩序1。洗钱2。逃避外汇的犯罪3所示。诈骗犯罪购

  2023-04-16 23:08:06 206人查看

• 网络金融犯罪的主要特点是什么

  马云可以说改变了我们的支付方式，同时也给我们的生活带来了很多的便利。但随着网络支付的不断发展，现在有不少人会选择将微信、支付宝等绑定自己的银行卡，这样也方便付款。但从另一方来看，也滋生了一些犯罪，尤其是网络金融方面的犯罪。不同类型的犯罪，自然有不一样的特点，那网络金融犯罪的主要特点是什么呢？我们一起在下文中进行了解。 　　网络金融犯罪日趋严重，严重威胁了金融领域的稳

  2021-11-29 22:37:14 166人查看

• 骗取贷款、票据承兑、金融票证案(刑法第一百七十五条之一）

  以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： 　　(一)以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，数额在一百万元以上的； 　　(二)以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的； 　　(三)虽未达到上述数额标准，但多次以欺骗手段取得贷款、票据承

  2021-11-29 22:36:25 202人查看

• 金融工作人员购买假币、以假币换取货币案(刑法第一百七十一条第二款）

  银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利，以伪造的货币换取货币，总面额在二千元以上或者币量在二百张(枚)以上的，应予立案追诉。

  2021-11-29 22:36:23 186人查看

• 金融凭证诈骗案(刑法第一百九十四条第二款)追诉标准

  使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： 　　(一)个人进行金融凭证诈骗，数额在一万元以上的； 　　(二)单位进行金融凭证诈骗，数额在十万元以上的。 使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： 　　(一)个人进行

  2021-11-29 22:36:23 280人查看