法规

• 金融犯罪具体包括几种罪,金融犯罪的38种罪名

  金融犯罪具体包括几种罪,金融犯罪的38种罪名 金融犯罪指发生在金融活动过程中的，违反金融管理法规，破坏金融管理秩序，依法应受刑罚处罚的行为。我国《刑法》修正案十以后，规定的涉及金融犯罪的有两类，一是破坏金融管理秩序罪30个罪名,二是金融诈骗罪8个罪名,所以说金融犯罪涉及38个罪名。以下分别解释两类金融犯罪38个罪名。 一、破坏金融管理秩序罪30个罪名 1、洗

  2024-01-24 06:25:40 226人查看

• 消费金融说通过立案审核，说6小时上传民事案底？

  律师解析： 立三等功退伍军人待遇为可以申请确定其安置地、由部队按照下列比例增发一次性退役金、由人民政府安排工作。 【法律依据】： 《退役士兵安置条例》 第十二条 退役士兵有下列情形之一的，根据本人申请，可以由省级以上人民政府退役士兵安置

  2024-01-15 06:25:36 117人查看

• 什么是破坏金融管理秩序罪

  什么是破坏金融管理秩序罪 破坏金融管理秩序罪是违反国家对金融业和金融市场监督管理的法律、法规，从事危害国家对货币、外汇、有价证券及金融机构、证券交易机构和保险公司管理的犯罪活动。 1、伪造货币罪 概念：违反国家货币管理法规，仿照货币的形状、色彩、图案等特征，使用各种方法制造出外观上足以乱真的假货币，破坏货币的公共信用，破坏金融管理秩序的行为。 构成要件： 客

  2024-01-11 06:25:38 200人查看

• 金融犯罪案例,欺诈发行股票违规披露重要信息

  金融犯罪案例,欺诈发行股票违规披露重要信息 最高人民法院发布7件人民法院依法惩处证券、期货犯罪典型案例 来源：最高人民法院 案例一 丹东某泰电气股份有限公司、温某某等欺诈发行股票、违规披露重要信息案 ——欺诈发行股票，数额巨大；违规披露重要信息，严重损害股东利益 一、基本案情 被告单位丹东某泰电气股份有限公司（以下简称某泰电气公司）。2016年7月5日因本

  2024-01-08 06:25:39 151人查看

• 北京朝阳区：连续七年发布《金融检察白皮书》

  12月28日，北京市朝阳区检察院召开线上新闻发布会，发布《金融检察白皮书（第七辑）》，通报办理金融犯罪案件情况。自2021年12月1日至2022年11月30日，朝阳区检察院共办理金融犯罪案件688件1461人，其中，办理审查逮捕案件361件771人、审查起诉案件327件690人。 据了解，朝阳区检察院自2016年首次发布《金融检察白皮书》以来，已连续七年发布《金融检

  2023-12-22 06:25:36 124人查看

• 7.14金融犯罪越来越具有隐蔽性迷惑性，检察机关如何应对？

  【来源：最高人民检察院】 防范化解重大风险是全面建成小康社会的重要保障。近日，上海、重庆等地检察机关制发检察建议、情况通报、检察白皮书，助力完善金融监管制度，筑牢金融风险“防火墙”。针对金融犯罪越来越具有隐蔽性、迷惑性等特点，检察机关在“专”字上下功夫，以高标准、专业化的办案服务保障打好防范化解金融风险攻坚战。 打击重点领域犯罪 2020年5月，全国首例涉证券领

  2023-12-19 06:25:35 122人查看

• 关于对冻结、扣划企业事业单位、机关团体在银行、非银行金融机构存款的执法活动加强监督的通知

  关于对冻结、扣划企业事业单位、机关团体在银行、非银行金融机构存款的执法活动加强监督的通知 最高人民法院、最高人民检察院、公安部 [1996年8月13日，法(1996)83号] 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院、公安厅(局)；军事法院、军事检察院： 为了加强执法监督，必要时及时纠正地方人民法院、人民检察院、公安机关关于冻结、扣划有关单位在银行、非

  2023-12-16 06:25:38 174人查看

• 最高检指导案例：如何区分合法金融业务与非法吸收公众存款罪？

  最高检指导案例：如何区分合法金融业务与非法吸收公众存款罪？ 【裁判要旨】 以提供网络借贷信息中介服务为名，实际从事直接或间接归集资金、甚至自融或变相自融行为，本质是吸收公众存款。判断金融业务的非法性，应当以现行刑事法律和金融管理法律规定为依据，不存在被告人开展P2P业务时没有禁止性法律规定的问题。单位或个人假借开展网络借贷信息中介业务之名，未经依法批准，归集不特定

  2023-12-02 06:25:38 196人查看

• 新华金融我贷了款,提不了现,我现在报了警,警察说不用管？

  律师解析： 可以，建议及时搜集证据，及时报警以挽回你的损失，对方的行为可能涉嫌诈骗。 【法律依据】： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以

  2023-11-12 06:25:37 169人查看

• 有被佰仟金融冻结支付宝微信和银行卡的吗？

  律师解析： 能，加害人实施家庭暴力，构成违反治安管理行为的，依法给予治安管理处罚;构成犯罪的，依法追究刑事责任。 【法律依据】： 《中华人民共和国治安管理处罚法》 第四十三条 殴打他人的，或者故意伤害他人身体的，处五日以上十日以下拘留，

  2023-11-11 06:25:38 159人查看