法规

• 湖北省地方金融监督管理局党组书记、局长段银弟接受审查调查

  　　新华社武汉6月10日电 记者10日从湖北省纪委监委获悉,湖北省地方金融监督管理局党组书记、局长段银弟涉嫌严重违纪违法,目前正接受湖北省纪委监委纪律审查和监察调查。

  2023-10-11 06:25:36 127人查看

• 互联网金融犯罪的处罚规定

  　　互联网金融犯罪有哪些种类? 　　(一)洗钱犯罪。 　　一是利用第三方支付平台。不法分子注册成立公司，通过第三方支付平台进行洗钱和转移赃款;或是采取虚构交易或转移定价等方式，利用网络交易方便快捷的特点，实施一系列复杂的往来交易与资金转移，以混淆资金来源，规避反洗钱监管。 　　二是利用互联网货币。不法分子将需要转移的赃款兑换成虚拟货币，并通过专门网站兑换成实

  2023-10-09 06:25:38 223人查看

• 伪造金融票证案,伪造变造金融票证罪立案量刑标准

  伪造金融票证案,伪造变造金融票证罪立案量刑标准 廖某，男，26岁，加盟了某旅行社，在居住的小区底商开了一家旅行社营业部。女朋友谈了4年多，双方认为时机成熟，可以准备结婚了。但是，由于近几年，旅游市场处于低迷状态，廖某开的旅行社营业部没有赚到钱，反而把父母积攒的积蓄都赔光。 女朋友阿花的父母要求买房买车，廖某手里根本没有钱。 廖某便想到一个方法，从某网络平台甲乙

  2023-10-02 06:25:39 229人查看

• 金融诈骗罪量刑标准及是否可以申请减刑

  　　金融诈骗罪可以减刑吗? 满足减刑的条件就可以减刑 　　减刑，是针对正在执行刑罚的犯罪分子而言，因此，减刑只适用于： 　　一、被判处管制、拘役、有期徒刑或者无期徒刑和死刑缓期二年执行的犯罪分子。也就是说，减刑的对象只有被判处刑种的限制，而没有犯罪性质和被判刑期的长短的限制; 　　二、在刑罚执行期间，正在执行刑罚的犯罪分子，符合法定的减刑情节，如果没有被判处刑

  2023-10-01 06:25:37 139人查看

• 金融借款合同纠纷案件是什么意思？

  律师解析： 一般都有文字，数字和线性标注。如果缩略图，右下角会有说明。 【法律依据】： 《国有土地上房屋征收与补偿条例》 第八条 为了保障国家安全、促进国民经济和社会发展等公共利益的需要，有下列情形之一，确需要征收房屋的，由市、县级人民政府作出房屋征收决定：

  2023-09-06 06:25:37 156人查看

• 金融消费者 请拿起法律武器维权

  　伴随金融市场的迅速发展，金融消费活动已深入平常百姓家，与此同时，金融消费服务引发的矛盾纠纷也在不断增加，消费者金融权益被侵害的现象时有发生。与其他行业相比，金融消费关系中，金融机构在规则制定、缔约谈判、信息控制和利益分配等方面具有天然优势，然而，消费者的金融素养亦在不断增长。记者梳理了2022年福建厦门法院办理的有关金融消费者权益保护的一些典型案例，从中不难看出金融

  2023-09-04 06:25:36 127人查看

• 非法经营、擅自设立金融机构案件未达到危害严重程度

  非法经营案例,擅自设立金融机构行为未达严重危害程度 案例：张某、张某琴非法经营案 擅自设立金融机构行为尚未达到足以威胁金融安全、破坏金融秩序的危害程度的，不能构成擅自设立金融机构罪 刑事审判参考指导案例第828号 构成擅自设立金融机构罪，必须是对金融安全产生潜在严重危险的行为，如果行为不可能对金融产生严重危险，则不能构成该罪。 具体而言，构成擅自设立金融机构

  2023-07-29 06:25:40 180人查看

• 中国互联网金融协会等关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告（2021年）

  中国互联网金融协会等关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告（2021） 中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会 关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告 近期，虚拟货币价格暴涨暴跌，虚拟货币交易炒作活动有所反弹，严重侵害人民群众财产安全，扰乱经济金融正常秩序。为进一步贯彻落实中国人民银行等部门发布的《关于防范比特币风险的通知》《关于防范代币发行融资风险的公告

  2023-07-20 06:25:41 251人查看

• 伪造金融票证罪中伪造信用卡案件的量刑标准

  伪造金融票证罪中伪造信用卡立案量刑标准 小张与女朋友小丽从网上买了制卡的机器，在出租屋里用自己的信用卡试验了制卡过程，并且成功制造出了可以使用的伪造信用卡。两人约定好，小张出门伺机寻卡，小丽则负责制造。小张来到一家某西餐厅应聘前台服务员，专门负责结账收款。客人用信用卡刷卡时，他会先用他在网上购买的读卡器在信用卡磁条上贴一下，把信息录入到他购买的机器中，然后再给顾客进

  2023-07-18 06:25:40 218人查看

• 河南许昌魏都区：精准办理经济金融案件

  近日，由河南省许昌市魏都区人民检察院依法提起公诉的王某等人集资诈骗案一审宣判，8名被告人全部获刑。 “2020年至今，我院共办理经济犯罪案件449件845人，其中，疑难复杂案件占7成，所办案件准确率达100%。”魏都区检察院检察长田伟召说，许昌市民营经济发展势头强劲，但经济金融犯罪案件时有发生，院党组抽调精干力量组建经济金融检察尖兵团队，全流程负责经济金融、网络理财

  2023-07-18 06:25:36 128人查看