罪名

• 金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪

  金融机构工作人员购买假币、以假币换取货币罪，是指银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利，以伪造的货币换取货币，数额较大的行为。 第一百七十一条　出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数

  2020-11-13 22:58:01 883人查看

• 擅自设立金融机构罪

  擅自成立金融机构罪，是指未经中国人民银行批准，擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的行为。 第一百七十四条　未经国家有关主管部门批准，擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；情节严重的，处

  2020-11-13 22:58:08 858人查看

• 伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪

  伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪是指伪造、变造、转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的经营许可证或者批准文件的行为。 第一百七十四条　未经国家有关主管部门批准，擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元

  2020-11-13 22:58:11 912人查看

• 骗取贷款、票据承兑、金融票证罪

  骗取贷款、票据承兑、金融票证罪，是指以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的行为。 本罪属于《刑法修正案(六)》新增加的罪名。 本罪客观方面表现为以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等。所谓“欺骗手段”，指行为人在取得银行或者其他金融机构的贷款、票据承

  2020-11-13 22:58:16 1009人查看

• 伪造、变造金融票证罪

  第一百七十七条　有下列情形之一，伪造、变造金融票证的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；情节特别严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产； （一）伪造、变造汇票、本票、支票的； 　　 （二）伪造、变造委托收款凭证

  2020-11-13 22:58:21 571人查看

• 违规出具金融票证罪

  违规出具金融票证罪，是指银行或其他金融机构工作人员违反规定为他人出具信用证或其他保函、票据、资信证明，造成较大损失的行为。 一、本罪主体是特殊主体，只有银行或其他金融机构工作人员才能成为本罪主体。本罪侵犯的客体是国家的金融管理秩序及金融机构的财产所有权。单位犯本罪的，对单位和个人实行双罚。 二、本罪主观上是明知的和故意的，对被他人骗取、丢失、其他需要而取走

  2020-11-13 22:59:01 1518人查看

• 金融凭证诈骗罪

  金融凭证诈骗罪_金融凭证诈骗罪概念定义 金融凭证诈骗罪(刑法第194条第2款)，是指以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证，骗取他人财物，数额较大的行为。 金融凭证诈骗罪作为一种具体的犯罪行为和独立的罪名，在我国刑法发展史上经历了一个由没有明文规定到由单行刑法规定再到《刑法》明确规定的发展

  2020-11-13 22:59:21 1797人查看

• 破坏金融管理秩序罪的法律认定与辩护要点解析

  金融秩序是市场经济平稳运行的核心保障，破坏金融管理秩序罪作为一类严重危害金融安全的刑事犯罪，近年来随着金融业态的创新呈现出手段隐蔽化、链条复杂化的特点。本文结合典型案例、明确法律依据，深入剖析该类犯罪的法律适用逻辑，并探讨刑事辩护的核心切入点，为维护当事人合法权益提供法律参考。一、罪名核心界定与法律依据破坏金融管理秩序罪是《刑法》分则第三章第四节规定的一类罪名，涵盖2

  2025-11-20 13:43:13 552人查看

• 高利转贷罪：从立法到实践的全面解析

  在当前的社会经济形势下，资金融通的需求日益旺盛，部分市场主体为追求短期利益，不惜触碰法律红线，高利转贷罪的出现频率大幅提高，正从一个曾被忽视的刑事罪名，演变为企业及个人亟需警惕的现实刑事法律风险。本文将从立法背景、法律规定、立案标准、犯罪构成等基础内容出发，进一步补充司法实践争议、典型案例及风险防范要点，为市场主体提供全面的法律参考。根据《刑法》第175条的规定，“以

  2025-11-27 09:38:28 1149人查看

• 破坏金融管理秩序罪：法律规定与刑罚标准

  一、引言：金融安全是国家稳定的基石金融是现代经济的核心，金融管理秩序是国家通过法律法规对货币发行、金融机构设立、金融市场交易、外汇管理等金融活动确立的正常运行规则，是金融安全与稳定的核心保障。破坏金融管理秩序的行为，不仅扰乱金融市场正常运行，更可能引发系统性金融风险，损害广大人民群众的财产安全。破坏金融管理秩序罪，是《中华人民共和国刑法》分则第三章第四节所规定的一类犯

  2026-03-12 09:20:50 76人查看