违规出具金融票证案(刑法第一百八十八条)追诉标准

发布时间：2021-11-29 22:36:21 浏览：182

银行或者其他金融机构及其工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
　　(一)违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，数额在一百万元以上的；
　　(二)违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，造成直接经济损失数额在二十万元以上的；
　　(三)多次违规出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明的；
　　(四)接受贿赂违规出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明的；
　　(五)其他情节严重的情形。银行或者其他金融机构及其工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
　　(一)违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，数额在一百万元以上的；
　　(二)违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，造成直接经济损失数额在二十万元以上的；
　　(三)多次违规出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明的；
　　(四)接受贿赂违规出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明的；
　　(五)其他情节严重的情形。

分类：诉讼常识刑事诉讼