法规

• 非法劳务中介诈骗典型案例（续）

  越来越多的人开始走出国门去实现出国淘金梦。然而异乡他国的日子并不好过…… 案例三 一天，韩某等人在当地报纸的广告中看到d公司正在招募赴阿联酋务劳人员的小广告后便赶去了解情况，接待他们的林某对韩某等人说，你们每人交我43000元的中介费，保证你们两个月内便可以去阿联酋的一家皮革厂做工，包吃、包住，月薪折合6000元人民币，并允诺到阿联酋后立即为他们办理三年的

  2021-11-29 22:26:42 260人查看

• 非法劳务中介诈骗典型案例

  非法中介利用人们对国内外相关法律、法规和政策的不了解，欲到国外打洋工、挣大钱的心理，施展各种并不高明的骗术，导致大量淘金者 上当受骗，梦断他乡…… 近年来，随着我国对外劳务合作业务规模的不断扩大，国内外的一些非法中介打着向国外输出劳务的旗号、从事违法犯罪活动的现象也日渐突出。非法中介利用人们对国内外相关法律、法规和政策的不了解，欲到国外打洋工、挣大钱的心理

  2021-11-29 22:26:42 251人查看

• 震撼!知情人曝短信诈骗内幕

  本公司常年代办驾驶证、身份证、学历等一切证件，联系人xxx，电话xxx……”，“xxxx大酒店招收男女公关，学历不限，工作性质开放，待遇丰厚，联系人……”。几乎每一位手机及小灵通用户都收到过此类短信息，在通讯日益发达的今天，越来越多的人都不得不忍受着此类无尽的“信骚扰”，并且其中也不乏有心怀鬼胎者为达到某种目的而轻信其言，导致上当受骗。10月15日，合肥市司法局针对此

  2021-11-29 22:26:42 199人查看

• 长途车上的连环诈骗案

  ◆卧底车上连环骗术尽收眼底 　　7时30分，4名外地男子经过反复试探，在确定周围无人跟踪时，先后买票登上了一辆天津至保定的紫色长途客运汽车。4便衣民警见状也买票跟了上去。上车后，4名外地男子装作互不相识，分散地坐在车的不同位置。7时40分长途车开动，此时专案组调遣的2个便衣小组已驱车赶到，他们通过短信联系上了便衣2组，随后交叉地跟在这辆长途车的后面。当车刚刚行驶至西

  2021-11-29 22:26:41 188人查看

• 银行揭示节前银行卡诈骗手段

  马上就到圣诞节和元旦了，利用手机短信、互联网和ａｔｍ机进行银行卡诈骗的现象又开始回潮。近日，我省几家银行专门针对这三种主要行骗手段进行提示。 　　建行提示，不法分子利用ａｔｍ机盗窃客户资金，主要有三种手段。 其中，最普遍的是，冒用银行或者卡组织等金融部门的名义，在ａｔｍ机上粘贴虚假信息，诱骗客户转账操作，诈骗客户资金。 第二种是，不法分子使用铁钩、镊子、胶带和假

  2021-11-29 22:26:41 216人查看

• 银行卡频发短信诈骗 央行提醒三大注意事项

  针对目前犯罪分子利用手机短信或电话的方式，骗取持卡人银行卡资金案件多发的情况，中国人民银行要求各商业银行和有关单位利用各种途径和渠道，向持卡人告知短信诈骗情况，提醒持卡人及时防范。为此，央行向广大持卡人发出三点提醒： 第一，目前正规的短信内容一般包括发生交易的银行卡卡号。由于发送虚假短信的不法分子并不知道持卡人的真正卡号，因此虚假短信中不会包含发生交易的银行卡卡号信

  2021-11-29 22:26:41 235人查看

• 银行卡诈骗新招：假冒银行电邮套取密码

  一个让普通人难辨真伪的邮箱地址———services@cmbchina.com，假以“招商银行”的名义，套取银行卡账户信息。昨天，招行总行办公室发表声明，services@cmbchina.com绝不是招行使用的邮箱，此地址发出的均为诈骗邮件。 诈骗电邮极像招行内部邮箱 近日，有上海地区招行一卡通用户收到来自“95555@cmbchina.com”的招行客服邮件，

  2021-11-29 22:26:41 317人查看

• 银行卡短信诈骗成风 央行发出三点警示

  日前，部分犯罪份子利用手机短信与电话方式进行诈骗的案件时有发生，今日，央行发文要求各商业银行和有关单位利用各种途径向持卡人告知短信诈骗的情况，并且要求开通自动取款机（atm）跨行转账业务的商业银行对每日转账的金额和次数进行限制等来防范此类案件的发生。同时央行还对持卡人提出三点警示。 　　目前，有部分发卡银行为持卡人提供了银行卡取现以及消费的短信提醒服务，央行提醒正规

  2021-11-29 22:26:41 204人查看

• 金融诈骗花样翻新

  虚假个人消费贷款案、关联企业骗贷案、票据欺诈案……一起起金融大案令人触目惊心。 虚假个人消费贷款案、关联企业骗贷案、票据欺诈案……近两年审计署披露出的一起起金融大案令人触目惊心。 从单纯检查“财务收支”到深挖“金融大案” 审计署金融审计司司长范鹏表示：“审计署成立以来，金融审计工作从只查金融机构的财务开支，到以资产质量真实性为中心重点揭露金融机构违规经营问题

  2021-11-29 22:26:40 201人查看

• 迷信诈骗：“交2000元可免血光之灾

  案例 近日，家住张家口市桥西区平门外的王大爷向记者讲述了他由于迷信而被骗2600元钱的经过。 2月10日，王大爷家中来了两位“尼姑”，两“尼姑”双手合十，自我介绍说是来自仙山宝刹，路过此地，感觉口渴，特向主人讨口水喝。王大爷本是慈悲之人，马上将二人让到屋内，端来了茶水让她们慢用。趁喝水时候，两位“尼姑”同王大爷老两口攀谈了起来。摸清家中情况后，一位“尼姑”顿显失色

  2021-11-29 22:26:39 165人查看