法规

• 贷款诈骗案(刑法第一百九十三条)追诉标准

  以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在二万元以上的，应予立案追诉。 以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在二万元以上的，应予立案追诉。

  2021-11-29 22:36:18 155人查看

• 票据诈骗罪的行为方式有哪些？

  票据是发票人依法签发的，约定自己或者委托他人、金融机构向受款人或持票人于到期日或见票日无条件地支付一定金额的有价证券。根据票据法的规定，票据包括汇票、本票、支票。由于票据本身代表一定的金额，而且票据的付款义务人负有无条件付款的义务，因此票据往往成为犯罪分子进行诈骗犯罪的目标。为了打击利用票据进行诈骗的犯罪活动，保证票据的正常流通秩序，刑法规定了票据诈骗罪。根据刑法的规

  2021-11-29 22:36:07 168人查看

• 票据诈骗案(刑法第一百九十四条第一款)追诉标准

  进行金融票据诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： 　　(一)个人进行金融票据诈骗，数额在一万元以上的； 　　(二)单位进行金融票据诈骗，数额在十万元以上的。 进行金融票据诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： 　　(一)个人进行金融票据诈骗，数额在一万元以上的； 　　(二)单位进行金融票据诈骗，数额在十万元以上的。

  2021-11-29 22:36:07 203人查看

• 有价证券诈骗案(刑法第一百九十七条)追诉标准

  使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券进行诈骗活动，数额在一万元以上的，应予立案追诉。 使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券进行诈骗活动，数额在一万元以上的，应予立案追诉。

  2021-11-29 22:35:59 144人查看

• 婚姻诈骗的认定与防范

  【要点提示】婚姻诈骗，俗称“婚骗”，是以婚姻为诱饵诈骗他人钱财的行为。婚姻诈骗，往往是以择偶难的中青年或离异者为对象，以结婚为幌子，诈骗受害者钱财，然后以感情不和为由分手或寻机逃离，这种婚姻诈骗又称“放鸽子”，是最常见的婚姻诈骗形式。对于社会上种类繁多的“骗婚”现象，审判实践中，要准确把握婚姻诈骗罪与一般的不道德婚姻的区别别，并提醒广大中青年男女提高警惕加以防范。

  2021-11-29 22:35:49 147人查看

• 利用募捐进行诈骗应该承担什么法律责任？

  在全国人民踊跃为灾区捐款的同时，一些不法分子利用人民的善心，以募捐的形式进行诈骗活动。根据刑法的规定，以非法占有钱财为目的，以募捐的形式骗取钱财，数额在2000元以上的，构成诈骗罪。其中个人诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、救济、医疗款物，造成严重后果，数额在10万以上的，属于情节特别严重，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 在全国人民踊跃

  2021-11-29 22:35:39 203人查看

• 关于团伙诈骗自首应如何处理

  团伙诈骗十三万左右，一人被抓，其它的人主动自首并退赃后办理取保候审，后来公安再逮捕，现在关在看守所，这个案件是由省督办的，像这样子的情节会判刑 多久呢？ 　　巧顾网律师解答： 　　对共同诈骗犯罪，应当以行为人参与共同诈骗的数额认定其犯罪数额，并结合行为人在共同犯罪中的地位、作用和非法所得数额等情节依法处罚。根据刑 法，诈骗金额十三万属于数额巨大，处三年以上

  2021-11-29 22:35:29 196人查看

• 信用证诈骗案(刑法第一百九十五条)追诉标准

  进行信用证诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： 　　(一)使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的； 　　(二)使用作废的信用证的； 　　(三)骗取信用证的； 　　(四)以其他方法进行信用证诈骗活动的。 进行信用证诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： 　　(一)使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的； 　　(二)使用作废的信

  2021-11-29 22:35:24 188人查看

• 信用卡诈骗案(刑法第一百九十六条)追诉标准

  进行信用卡诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： 　　(一)使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在五千元以上的； 　　(二)恶意透支，数额在一万元以上的。 　　本条规定的“恶意透支”，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行两次催收后超过三个月仍

  2021-11-29 22:35:24 193人查看

• 保险诈骗案(刑法第一百九十八条)追诉标准

  进行保险诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： 　　(一)个人进行保险诈骗，数额在一万元以上的； 　　(二)单位进行保险诈骗，数额在五万元以上的。 进行保险诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： 　　(一)个人进行保险诈骗，数额在一万元以上的； 　　(二)单位进行保险诈骗，数额在五万元以上的。

  2021-11-29 22:35:24 118人查看