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高利转贷罪案例,高利转贷罪刑罚规定

发布时间：2024-09-12 06:25:44 浏览：106

高利转贷罪案例,高利转贷罪刑罚规定

案例1.认定高利转贷罪中的转贷是否属于高利，不能用一个绝对的高于银行同期贷款利率的标准来认定本罪，而是要重点结合行为人的违法所得综合判定——姚某高利转贷案

本案要旨：正确理解和判定犯罪的构成要件，对准确司法具有重要意义。行为人编造虚假理由申请开具银行承兑汇票并贴现，从银行获取资金的行为，属于刑法第一百七十五条规定的套取银行信贷资金行为。刑法与司法解释没有规定高利转贷罪中的高利参照标准，转贷是否属于高利，不宜一概而论，不能用一个绝对的高于银行同期贷款利率的标准来认定本罪，而是要重点结合行为人的违法所得综合判定。

案号：（2006）鞍千刑初字第101号

审理法院：辽宁省鞍山市千山区人民法院

案例来源：《人民司法·案例》（2008年第24期）

案例2.套取银行贷款吃利息差，数额较大的，触犯高利转贷罪——孙某高利转贷罪案

本案要旨：以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额巨大，其行为已构成高利转贷罪。

审理法院：浙江省慈溪市人民法院

案例来源：《人民法院报案例》

案例3.以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，非法获利数额较大的，构成高利转贷罪——陈某高利转贷案

本案要旨：行为人以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，非法获利数额较大的，其行为已构成高利转贷罪。

审理法院： 江苏省南通市中级人民法院

案例来源：《人民法院报案例》          

相关规定：

一、《中华人民共和国刑法》

第一百七十五条【高利转贷罪】以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。

二、最高人民检察院、公安部关于印发《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》的通知（2022）

第二十一条〔高利转贷案（刑法第一百七十五条）〕以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额在五十万元以上的，应予立案追诉。

三、最高人民法院　最高人民检察院　公安部　司法部印发《关于办理非法放贷刑事案件若干问题的意见》的通知

六  为从事非法放贷活动，实施擅自设立金融机构、套取金融机构资金高利转贷、骗取贷款、非法吸收公众存款等行为，构成犯罪的，应当择一重罪处罚。

为强行索要因非法放贷而产生的债务，实施故意杀人、故意伤害、非法拘禁、故意毁坏财物、寻衅滋事等行为，构成犯罪的，应当数罪并罚。

纠集、指使、雇佣他人采用滋扰、纠缠、哄闹、聚众造势等手段强行索要债务，尚不单独构成犯罪，但实施非法放贷行为已构成非法经营罪的，应当按照非法经营罪的规定酌情从重处罚。

以上规定的情形，刑法、司法解释另有规定的除外。

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