刑事诉讼

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• 2021-11-29 197 人看过[刑事诉讼] 高利转贷案(刑法第一百七十五条)追诉标准

  以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： 　　(一)高利转贷，违法所得数额在十万元以上的； 　　(二)虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

• 2021-11-29 181 人看过[刑事诉讼] 骗购外汇案(《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》第一条）追诉标准

  骗购外汇，数额在五十万美元以上的，应予立案追诉。（全国人民代表大会常务委员会《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》第一条） 骗购外汇，数额在五十万美元以上的，应予立案追诉。（全国人民代表大会常务委员会《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》第一条）

• 2021-11-29 195 人看过[刑事诉讼] 骗取贷款、票据承兑、金融票证案(刑法第一百七十五条之一）

  以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： 　　(一)以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，数额在一百万元以上的； 　　(二)以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的； 　　(三)虽未达到上述数额标准，但多次以欺骗手段取得贷款、票据承

• 2021-11-29 155 人看过[刑事诉讼] 骗取出口退税案(刑法第二百零四条第一款)追诉标准

  以假报出口或者其他欺骗手段，骗取国家出口退税款，数额在五万元以上的，应予立案追诉。

• 2021-11-29 145 人看过[刑事诉讼] 非法购买增值税专用发票、购买伪造的增值税专用发票案（刑法第二百零八条第一款）追诉标准

  非法购买增值税专用发票或者购买伪造的增值税专用发票二十五份以上或者票面额累计在十万元以上的，应予立案追诉。 非法购买增值税专用发票或者购买伪造的增值税专用发票二十五份以上或者票面额累计在十万元以上的，应予立案追诉。

• 2021-11-29 173 人看过[刑事诉讼] 非法经营同类营业案(刑法第一百六十五条)追诉标准

  　　国有公司、企业的董事、经理利用职务便利，自己经营或者为他人经营与其所任职公司、企业同类的营业，获取非法利益，数额在十万元以上的，应予立案追诉。

• 2021-11-29 141 人看过[刑事诉讼] 非法吸收公众存款案(刑法第一百七十六条)追诉标准

  非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: 　　(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的; 　　(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的; 　　(三)个人非法吸收或者变相吸收公

• 2021-11-29 154 人看过[刑事诉讼] 非法制造、出售非法制造的用于骗取出口退税、抵扣税款发票案（刑法第二百零九条第一款）追诉标准

  伪造、擅自制造或者出售伪造、擅自制造的可以用于骗取出口退税、抵扣税款的非增值税专用发票五十份以上或者票面额累计在二十万元以上的，应予立案追诉。

• 2021-11-29 199 人看过[刑事诉讼] 非法制造、出售非法制造的发票案(刑法第二百零九条第二款）追诉标准

  伪造、擅自制造或者出售伪造、擅自制造的不具有骗取出口退税、抵扣税款功能的普通发票一百份以上或者票面额累计在四十万元以上的，应予立案追诉。

• 2021-11-29 200 人看过[刑事诉讼] 非法出售用于骗取出口退税、抵扣税款发票案(刑法第二百零九条第三款）追诉标准

  非法出售可以用于骗取出口退税、抵扣税款的非增值税专用发票五十份以上或者票面额累计在二十万元以上的，应予立案追诉。