诈骗罪案例,通过虚拟交易平台套取客户资金

发布时间：2024-03-09 06:25:38 浏览：154

通过虚拟交易平台套取客户资金构成诈骗罪

案例：江苏省扬州市宝应县人民检察院诉刘国义等诈骗案

《最高人民法院公报》2016年第2期

行为人在明知自己控制的为虚拟现货交易平台，客户注入资金并未真正进入现货交易市场的情况下，使用虚假身份，故意修改系统交易骗取被害人信任，通过虚拟交易的方式套取客户资金占为己有的，应认定为诈骗罪。

【法条链接】

《中华人民共和国刑法》

第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

【诈骗罪构成要件】

诈骗罪的构成要件有以下四点：

诈骗罪的客体要件，本罪侵犯的客体是公私财物所有权。

诈骗罪的客观要件，本罪客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。首先，行为人实施了欺诈行为，欺诈行为从形式上说包括两类，一是虚构事实，二是隐瞒真相；从实质上说是使被害人陷入错误认识的行为。欺诈行为的内容是，在具体状况下，使被害人产生错误认识，并作出行为人所希望的财产处分。因此，不管是虚构、隐瞒过去的事实，还是现在的事实与将来的事实，只要具有上述内容的，就是一种欺诈行为。如果欺诈内容不是使他们作出财产处分，则不是诈骗罪的欺诈行为。

诈骗罪的主体要件：本罪主体是一般主体，凡达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均能构成本罪。

诈骗罪的主观要件：本罪在主观方面表现为直接故意，并且具有非法占有公私财物的目的。

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